Новости по теме «AML»

Французский регулятор азартных игр предупредил лицензированных операторов о более жёстком соблюдении правил противодействия отмыванию денег и пообещал усилить проверки после первого дела в Национальной комиссии по санкциям.

Британские операторы ждали, что рынок азартных игр сожмут налоговые повышения. Но последние решения Комиссии по азартным играм показывают, что первыми уходят те, кто провалил AML-контроль.

FATF выпустила предупреждение о том, что казино и ставки на спорт особенно уязвимы к отмыванию денег. Gambling Commission уже повысила оценку риска для британского сектора игрового ПО до «среднего».